Ngày 18/6, thông tin từ Công an Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng gồm nhiều đối tượng tham gia tại Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo CQĐT, 22 đối tượng trong đường dây này đã bị khởi tố.
Trước đó, ngày 25/5, sau thời gian dài điều tra và thu thập đầy đủ tài liệu, Công an Tp.Vinh đã đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến, thu giữ tang vật vụ án gồm: Hai máy tính bảng, 25 điện thoại di động, 7 thẻ ATM; phong tỏa đối với 3 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.
CQĐT bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com từ tháng 12/2021 đến ngày 25/5/2022 với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Đối tượng Đặng Hùng Dũng (Dũng Verratti) đại lý ở Nghệ An.
Quá trình điều tra, Công an Tp.Vinh xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phan Minh Hoàng, SN 1979, trú tại phường 4, Tp.Vũng Tàu. Kẻ cầm đầu này có một tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua mạng Internet (gọi là Super Master), có tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến.
Để mở rộng đường dây cá độ bóng đá, Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh, SN 1990, trú tại khối Xuân Lâm, phường Đông Vĩnh, Tp.Vinh, chỗ ở phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tài khoản tổng cấp dưới (gọi là tài khoản Master). Hoàng và Minh thỏa thuận, thống nhất với nhau hạn mức của tài khoản là 30.000 điểm, giá 1 điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng/thua thanh toán vào chiều thứ 2 hàng tuần. Hoàng và Minh thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến gồm nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.
Hiện tại, Hoàng, Minh cùng với 20 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này đã bị Công an Tp.Vinh bắt giữ, khởi tố.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.
Sau khi chuyên án đánh bạc nghìn tỷ trên bị triệt phá, đại lý điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến tại Nghệ An cũng lộ diện, đó là Đặng Hùng Dũng (thường gọi Dũng Verratti), SN 1991, trú tại phường Quang Trung, Tp.Vinh. Đặng Hùng Dũng sử dụng tài khoản đại lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh. Đặng Hùng Dũng và Lê Ngọc Minh là bạn bè của nhau, Dũng biết được Minh có tài khoản tổng tổ chức cá độ trực tuyến qua mạng Internet cấp Master nên xin Minh chia, cung cấp cho tài khoản Agent để tiếp tục chia thành tài khoản Member tham gia cá cược qua mạng Internet. Minh đồng ý, cung cấp cho Dũng tài khoản, mật khẩu, hạn mức tài khoản 20.000 điểm, giá 1 điểm 10.000đ, thỏa thuận thanh toán vào thứ Hai hàng tuần qua tài khoản ngân hàng.
Bằng các mối quan hệ xã hội, các con bạc chủ động đến gặp hoặc liên lạc với Dũng xin tham gia đánh bạc. Sau khi thống nhất với nhau, Dũng tạo cho người tham gia một tài khoản Member gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập trên trang web bong88.com, tùy vào từng người chơi, Dũng cấp hạn mức tài khoản và tỉ lệ quy đổi thành tiền mặt khác nhau. Tất cả đều phải thanh toán tiền thắng/thua vào thứ Hai hàng tuần.
Hiện, Công an Tp.Vinh đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
