Từ khóa "Rửa tiền" :
Phá chuyên án do nhóm người nước ngoài cầm đầu lừa đảo gần 2.000 tỷ
Ban chuyên án xác định, tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản do các đối tượng người Trung Quốc quản lý là hơn 1.830 tỷ đồng.
Đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án ‘rửa tiền’ rúng động
Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đến đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan Công an phát hiện, làm rõ.
Hãng bay lên tiếng về thông tin 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc
Hãng bay trong nước chưa nhận được thông tin 9 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ tại sân bay Melbourne (Úc) khi đang tuồn số lượng tiền lớn ra nước ngoài.
Đề nghị truy tố "trùm lừa đảo Alibaba" Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định số tiền Công ty Alibaba chiếm đoạt là 2.435 tỷ đồng của 5.671 bị hại.
