Kết luận thanh tra của Cục thuế TP
Vụ Thuduc House bị truy thu gần 400 tỷ đồng: Có không việc lập khống hồ sơ trục lợi tiền hoàn thuế? khởi kiện ngược lại Cục thuế TP.HCM
Kết luận thanh tra của Cục thuế TP khẳng định, Cục thuế TP Hồ Chí Minh xác định Thuduc House và công ty con là Thuduc House Wood Trading đã liên kết với Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng ALP để lập ra các hợp đồng giả tạo, nhằm mục đích che giấu giao dịch xuất khẩu giữa ALP với phía nước ngoài.