Diễn biến vụ triệt phá đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng, bắt giữ 23 đối tượng

Ngày 8/11, cảnh sát đã bắt giữ 23 đối tượng trong đường dây này, thu giữ 4 ô tô hạng sang, nhiều máy tính, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.  

Trước đó, khoảng 16h ngày 4/11, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng 5, Bộ Công an) huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên - là nơi ở của các đối tượng và triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm trên.

Qua điều tra, Công an huyện Gia Lâm xác định đường dây đánh bạc này do nhóm Phạm Công Anh, 42 tuổi, Hoàng Mạnh Lâm, 34 tuổi, Đinh Văn Hoàng, 36 tuổi đều trú tại Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới.

Dàn siêu xe trong đường dây đánh bạc.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bx... Theo đó, trang web này cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: tiến lên miền nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá,…

Để tham gia chơi, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web: https://bx..., hoặc trang web https://ta... để tải ứng dụng.

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông như Vinaphone, MobiFone, Viettel hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

Các đối tượng tại sào huyệt.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu công an xác định, mỗi ngày lượng tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến 30 tỷ đồng. Từ tháng 7/2020 đến nay, đường dây đánh bạc đã lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Đường dây này có quy mô rất lớn, các đối tượng hoạt động liên tỉnh và nhiều đối tượng thuộc thành phần cộm cán kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.

Han