Bóc mẽ dịch vụ mua bán tiền giả: Tới 99,99% là lừa đảo

Mua thẻ Gate FPT

Ngoài các chiêu thức lừa đảo “truyền thống”, hiện nay, các đối tượng chuyên lừa đảo bán tiền giả với nhiều chiêu thức mới. Để người mua tin, các đối tượng này vẽ ra chiêu “quán cà phê cách 100m”. Nghĩa là, khi khách đồng ý mua, sẽ có người đến giao tiền. Hai bên sẽ chốt hẹn tại điểm nào đó, người giao tiền sẽ để tiền giả tại một quán cà phê cách đó khoảng 100m. Khi nhận tiền thật xong, người này sẽ quay trở lại quán cà phê lấy tiền giao cho người mua. Thực tế, điều tra của PV cho thấy đây chỉ là trò “mèo vờn chuột” do các đối tượng này nghĩ ra.

PV đã liên hệ người tên Thắng, rao bán tiền giả ở khu vực quận Thủ Đức, TP.HCM và chốt giá 1 triệu tiền thật mua 12 triệu tiền giả. Sau khi thống nhất lệ mua bán, Thắng đồng ý hẹn một quán cà phê lề đường trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM). Tuy nhiên, khi tới đây, PV gặp hai đối tượng bịt kín khẩu trang. Dù vậy, các đối tượng này cũng ngồi sẵn trên xe gắn máy để nói chuyện mà không tháo khẩu trang.

Mới dứt được vài câu, hai đối tượng này yêu cầu đưa tiền (1 triệu đồng), sau đó sẽ mang tiền giả đến, vì đang gửi ở quán cà phê cách đó chừng 100m. Tuy nhiên, PV hỏi gửi quán cà phê nào thì hai đối tượng này chống chế, nói qua chuyện mà không cho biết rõ quán nào. PV đề nghị thấy tiền giả mới giao nhưng các đối tượng này nhất quyết nhận tiền mới lấy tiền giả. Biết không thể “chơi” vụ này nên hai đối tượng rồ ga bỏ đi và văng lời tục tĩu.

Một chiêu thức mới khác được các đối tượng buôn bán lừa đảo nghĩ ra là dùng thẻ Gate của FPT (do FPT phát hành, dùng để chơi các game online của FPT như: Thiên Long Bát Bộ, Đặc Nhiệm, Priston tale... giúp người dùng mua vật phẩm và sử dụng dịch vụ. Thẻ Gate chưa sử dụng có thể hoàn toàn quy đổi thành tiền - PV). Cũng như cách thức giao dịch khác, các đối tượng này cũng chọn giao hàng trực tiếp.

Các trang mạng luôn có những hình ảnh khách đang giao dịch để làm tin cho người khác (ảnh của trang https://tiengiangocxxx.weebly.com)

Để thử với cách giao dịch này, PV phải đăng nhập vào một website (https://tiengiangoxxx.weebly.com) được cho là có tiền giả và chờ người đọi điện giao hàng. Sau đó, người xưng tên Hà nói đã có hàng và hẹn gặp giao dịch. Tuy nhiên, trước khi hẹn thời gian, địa điểm giao hàng, Hà yêu cầu PV phải mua thẻ Gate với mệnh giá tương đương (1 triệu đồng) với khoản tiền dự định mua tiền giả. “Shop chỉ nhận thẻ đa năng Gate (không nhận tiền mặt, tránh trường hợp lấy tiền giả mua tiền giả bên shop). Anh có thẻ Gate, nhân viên tới giao hàng mới nhận thẻ...”, Hà nói.

PV đã phải vào cửa hàng của FPT để hỏi về loại thẻ này nhằm vượt qua các câu hỏi của Hà như, thẻ có mấy số seri, nhắn 3 chữ số cuối sang để kiểm tra... “Anh nhắn tiếp cho em 3 chữ số cuối trên mã thẻ cào để kiểm tra nhé, 3 số seri không thể biết chính xác được”, Hà giục. Đến lúc này PV mới biết, đây là chiêu thức dẫn dụ người dùng mua thẻ và mã cào gửi qua để các đối tượng này hốt bạc. Thực tế không hề có tiền giả như những lời hừa hảo huyền, có cánh của các đối tượng này.

Theo tìm hiểu của PV, hiện đang có một điểm được cho là có tiền giả và sẽ giao hàng trực tiếp, không cọc, không gửi qua bưu điện. “Khi gửi hàng, nhân viên sẽ hướng dẫn kiểm tra tiền, cho anh đếm lại tiền trước khi giao tiền”, người tên Bảo nói. PV đã liên hệ với đầu mối này và đang chờ “khớp lệnh” để giao dịch mua bán tiền giả.

"Lọt sàng xuống nia"

Dạo quanh một vòng trên các trang mạng xã hội, chỉ cần gõ cụm từ tiền giả thì có hàng loạt trang hiện ra. Tuy nhiên, các trang này đều khẳng định bán tiền giả uy tín, không cọc, giao dịch trực tiếp… Để làm tin, các trang này đưa hình ảnh tiền giả, người đến giao dịch hoặc các gói hàng chuẩn bị đi giao. Thậm chí, một số còn đưa các tin nhắn, phản hồi của người mua nhằm tạo lòng tin đối với những người khác.

Các trang này cũng đưa ra gái bán rất hấp dẫn để câu khách. Ví như điểm của Tùng (rao quận Tân Bình, TP.HCM) 1 ăn 12 (tức 1 triệu tiền thật mua được 12 triệu tiền giả), đảm bảo giống tới 98%. Hay tương tự, điểm của Hoàng (quận Gò Vấp) cũng có mức 1 ăn 15… Thậm chí có những nơi ra tới 1 ăn 20, 1 ăn 22… Tuy nhiên, theo nhận định của người trong nghề, mức càng cao thì càng dễ phát hiện đó là dịch vụ lừa đảo.

Dù ở bất kỳ giai đoạn nào (thành công hay không, mới chuẩn bị hành vi mua bán hay đã mua bán thành công) thì người mua tiền giả cũng đả phạm pháp.

Thực tế, “trên thị trường, nếu điểm nào đổi được tiền thì chỉ có mức 1 triệu tiền thật mua được 3, 4 triệu tiền giả. Điểm nào cao, tới 7 triệu tiền giả là kịch trần. Còn lại các điểm đổi trên giá này đều là lừa đảo. Họ đưa ra mức cao là để dụ người ham tiền giả hoặc có ý định mua tiền giả sa vào bẫy lừa mà họ giăng ra, bằng cách yêu cầu gửi tiền ọc, mã thẻ cào điện thoại…”, anh N.T.K, một người biết về dịch vụ này cho biết.

Nhiều người cứ nghĩ rằng, gửi 100.000 - 300.000 ngàn đồng/lần cho các đối tượng này là không nhiều, nhưng vài chục người mắc bẫy/tháng là có số tiền lớn trong tài khoản cho các đối tượng lừa đảo. Trong khi đó, cũng vì ít tiền, nhiều người ái ngại kiện cáo, trình báo công an nên các đối tượng này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trong vai một người cần tiền giả, PV đã liên lạc nhiều điểm cung cấp, dù vậy, đều được hướng dẫn lòng vòng. Người tên Trung (quận Gò Vấp) rao bán tiền giả, không cọc nói ngay: “Anh muốn mua bao nhiêu, bây giờ anh cứ gửi địa chỉ, nhớ ghi rõ để tránh bị thất lạc. Đồng thời, anh cũng phải gửi ít cọc để làm tin, khi nhân hàng giao hàng. Tiền cọc là 300.000 đồng nhé”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, đây đều là những đối tượng chuyên lừa đảo, lập ra nhiều trang facebook na ná nhau để quảng cáo bán tiền giả. Thực tế, các đối tượng này không hề có bất cứ đồng tiền giả nào. Anh K. cho biết thêm: “Họ lấy hình ảnh, thông tin từ các trang khác đưa về trang của mình. Sau đó, tìm mua vài sim rác và lấy làm liên hệ. Đến khi có một lượng khách hàng nhất định cắn câu thì ngay lập tức sim rác bị bỏ. Sau đó, họ lại tìm mua các sim khác và tiếp tục chiêu thức tương tự. Đồng thời, họ cũng lập nhiều trang facebook để giăng lưới khắp nơi, đánh theo kiểu lọt sàng xuống nia”.

Một cán bộ Công an TP.HCM cho biết: “Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng liên quan đến việc mua bán tiền giả. Tuy nhiên, các giao dịch trên mạng như hiện nay hầu hết là lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tiền cọc của người mua). Do vậy, người dân cần phải hết sức cảnh giác với các lời chào mời mua bán tiền giả, ngoài mất tiền thật thì còn có thể xứ lý hình sự, không phân biệt giá trị lớn hay nhỏ”.

Cũng theo vị này: “Theo quy định, hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sẽ bị xử lý hình sự, với hình phạt cao nhất là tù chung thân. Riêng đối với hành vi lưu hành tiền giả là rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro cho nền kinh tế, tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ. Đồng thời còn gây ra hoang mang trong dư luận”.