Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy

Lừa đảo tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng

Thiếu tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng việc người dân ở một số vùng nông thôn không được tiếp cận đầy đủ, chính xác các thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo; hoặc đánh vào tâm lý hám lợi, sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Dững.

Lừa đảo tài sản thông qua hình thức chơi hụi là thủ đoạn không mới nhưng vẫn khiến nhiều nạn nhân “sập bẫy”. Theo đó, lợi dụng sự tin tưởng của người dân, chủ hụi đứng ra kêu gọi nhiều hụi viên tham gia, sau đó lập danh sách hụi viên khống.

Với thủ đoạn trên, chủ hụi đã hốt các phần hụi khống, mạo danh hụi viên hốt hụi hoặc bán các phần hụi khống để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Vào khoảng cuối tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Minh Dững, SN 1974, ngụ ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2009, Huỳnh Minh Dững đứng ra làm chủ nhiều dây hụi, thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia.

Đến khoảng tháng 5/2021, nhiều dây hụi mà Dững làm chủ bị vỡ hụi, nhưng Dững không thông báo đến các hụi viên mà tiếp tục lập thêm 5 dây hụi mới, rồi mạo danh hụi viên hốt và bán nhiều phần hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Giả danh người có chức quyền để “chạy án”

Một thủ đoạn cũng khá phổ biến nữa đó là việc các đối tượng sẽ giả danh người có chức vụ, quyền hạn hoặc tự nhận quen biết với người có chức vụ, quyền hạn rồi liên hệ với các gia đình có người thân đang phạm tội, vi phạm pháp luật, yêu cầu họ chuyển tiền để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

Giữa tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can đối với Trần Huy Toàn, SN 1979, ngụ ấp 2, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu liên quan đến thủ đoạn nêu trên.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2020, Trần Huy Toàn có quen biết với một người phụ nữ ngụ huyện Hòa Bình đang có người thân bị tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản” và giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án, nên người phụ nữ đó đã nhiều lần chuyển tiền cho Toàn với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Đối tượng Trần Huy Toàn.

Theo Thiếu tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, đối với các vụ án nêu trên, các đối tượng đều đánh vào sự nhẹ dạ cả tin cũng như việc không được tiếp cận các thông tin chính xác của bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài những thủ đoạn nêu trên, thời gian gần đây, các đối tượng còn sử dụng phương thức tinh vi như làm giả con dấu, tài liệu cơ quan Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Khoảng đầu tháng 10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh, SN 1986, ngụ khóm 3, phường 5, Tp.Bạc Liêu để điều tra, làm rõ về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua đó, Thiếu tá Trương Minh Đương cũng cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt đừng vì hám lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin để trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo tài sản.

Đồng thời, khi phát hiện những vấn đề có dấu hiệu nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.